Chơi Tiền Ảo Bị Lừa

(PLVN) - Nhận thấy nhu cầu sang nước ngoài du học và làm việc của nhiều bạn trẻ hiện nay ngày càng cao, Võ Ngọc Tuấn đã thành lập Cty hoạt động không phép trong lĩnh vực tư vấn du học nhằm chiếm đoạt tài sản, phục vụ cho mục đích tiêu xài cá nhân. Bằng các thủ đoạn gian dối, Tuấn đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ của nhiều bạn trẻ ở các tỉnh thành miền Tây.

Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tài sản để chơi tiền ảo

(PLVN) - Thấy nhiều người có nhu cầu đi lao động, du lịch Hàn Quốc, Cường nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác. Sau đó, anh ta dùng tiền này để chơi tiền ảo trên mạng.

Ngày 1/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Quý Cường (SN 1994, ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 10 người.

Theo cáo trạng, Cường làm nghề lao động tự do, không có chức năng, không được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Cuối tháng 5/2022, Cường thấy nhiều người có nhu cầu đi lao động nước ngoài, đi du lịch Hàn Quốc nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người. Thủ đoạn Cường sử dụng là dùng tài khoản Facebook “Cường Lê” đăng thông tin tìm người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, đi du lịch không cần visa tại đảo Jeju, Hàn Quốc.

Tin tưởng vào lời quảng bá trên, một số người có nhu cầu đã liên lạc với Cường. Lúc này, Cường yêu cầu họ chuyển tiền để mua vé máy bay, chuyển tiền làm thủ tục xin visa. Khi bị hại chuyển tiền, Cường chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân mà không liên hệ với cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào để làm thủ tục cho họ đi Hàn Quốc.

Để tránh bị phát hiện hành vi lừa đảo, Cường truy cập trang web Abay.vn, nhập thông tin cá nhân của bị hại đăng ký mua vé máy bay đi Hàn Quốc rồi chụp lại hình ảnh, gửi cho bị hại để tạo niềm tin. Do Cường không thanh toán vé nên trong 24h vé máy bay tự hủy.

Bằng thủ đoạn trên Cường đã chiếm đoạt tiền của 10 người với số tiền hơn 700 triệu đồng. Trong đó có anh Nguyễn Huy Tưởng (SN 1978) và anh Đàm Xuân Bằng (SN 1980), đều ở Bắc Ninh.

Hồ sơ vụ án thể hiện, do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, tháng 8/2022, anh Tưởng và anh Bằng đã tìm hiểu trên mạng xã hội. Quá trình tìm kiếm, họ thấy tài khoản Facebook “Cường Lê” đăng tin đưa người đi lao động Hàn Quốc theo diện E8-2 (diện cô dâu người Việt bảo lãnh cho người thân đi làm nông nghiệp ngắn hạn tại Hàn Quốc) nên liên hệ. Cường báo giá làm thủ tục là 3.500 USD/1 người (không bao gồm vé máy bay và phí làm visa).

Gặp nhau tại một quán cà phê ở Hà Nội, anh Tưởng và anh Bằng đã góp tiền, đưa cho Cường số tiền hơn 70 triệu đồng. Cường hứa hẹn anh Tưởng và anh Bằng sẽ được cấp visa E8-2 trước ngày 15/10/2022. Thực tế, sau khi nhận tiền, Cường không làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc cho anh Tưởng và anh Bằng mà sử dụng số tiền trên để chơi tiền ảo hết.

Đến ngày 21/8/2022, Cường gọi điện, yêu cầu anh Tưởng, anh Bằng chuyển 10.000 USD (tương đương 240 triệu đồng) để mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng nhằm chứng minh tài chính. Tin là thật nên hai anh này đến ngân hàng chuyển tiền cho Cường mở sổ tiết kiệm.

Tuy nhiên đến ngày 15/10, hai anh này vẫn không đi được Hàn Quốc. Lúc này, Cường lấy lý do vướng mắc thủ tục để bảo họ tiếp tục chờ. Quá hạn, hai người đàn ông trên đã đòi lại tiền. Do Cường không trả, anh Tưởng và anh Bằng đã làm đơn tố cáo Cường đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra làm rõ, Cường sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để chơi tiền ảo trên ứng dụng có tên trang TCBS, cá cược trực tuyến web W88. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Cường tự đăng nhập vào tài khoản trên. Cường khai, trước đây sử dụng điện thoại di động Iphone X để đăng nhập tài khoản chơi tiền ảo và cá cược trực tuyến, điện thoại này đã mất, Cường không nhớ tài khoản, mật khẩu đăng nhập trang TCBS nên không thể trích xuất dữ liệu. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

Với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của 10 bị hại, Cường bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.

Bộ Công an vừa phát hành cẩm nang, chỉ ra 4 dấu hiệu nhận biết, 3 cách phòng tránh và 6 việc cần làm nếu bị lừa đảo đầu tư sàn chứng khoán ảo, tiền ảo, đa cấp.

Trước xu thế đầu tư vào các hoạt động trực tuyến như chứng khoán, tiền ảo… của người dân tăng cao trong những năm gần đây, tội phạm lừa đảo qua mạng đẩy mạnh hoạt động thông qua hình thức này.

Các đối tượng lừa đảo tạo lập các sàn chứng khoán, đa cấp, tiền ảo… một cách dễ dàng, sử dụng mạng xã hội quảng cáo, tuyển người tham gia đầu tư với những lời hứa hẹn hấp dẫn như: cam kết có lãi, lợi nhuận cao, kiếm tiền dễ dàng… khiến cho không ít nạn nhân sập bẫy, mất số tiền lớn.

Hầu hết nạn nhân khi tham gia đầu tư đều được tư vấn chi tiết cách thức mở tài khoản, đầu tư các khoản tiền nhỏ để thử và nhận lại khoản lãi suất tương ứng nhằm mục đích đánh vào lòng tham.

Sau khi thấy có thể kiếm được tiền từ các sàn này, nạn nhân được mời gọi đầu tư số tiền lớn hơn và lấy nhiều lý do để không thể rút được tiền ra mà phải đóng thêm nhiều khoản phí với cam kết sẽ được nhận lại toàn bộ cả tiền phí và tiền lãi ban đầu (hệ thống thanh toán lỗi, nhập sai nội dung giao dịch, sai tài khoản, cơ quan thuế nước ngoài điều tra…) hoặc khóa tài khoản, cho sập sàn giao dịch và cắt liên lạc với nạn nhân.

Bộ Công an cho biết có 4 dấu hiệu nhận biết lừa đảo đầu tư sàn chứng khoán ảo, tiền ảo, đa cấp.

Thứ nhất, các đối tượng thường chủ động tiếp cận với người dân để tìm cách giới thiệu, quảng cáo về trang web hoặc sàn giao dịch mà mình đang đầu tư và thu được lợi nhuận cao từ việc đầu tư này.

Thứ hai, phương thức tiếp cận nạn nhân của các đối tượng rất đa dạng, có thể từ quảng cáo trên mạng xã hội, hoặc vào vai doanh nhân thành đạt kết bạn làm quen, trò chuyện tình cảm trong thời gian dài, dần dần lôi kéo đầu tư.

Thứ ba, các đối tượng tìm nhiều cách để không gặp mặt nạn nhân, lấy lý do ở nước ngoài, đi công tác... giả mạo định vị để tạo lòng tin. Chúng luôn đóng vai là người đầu tư cùng khiến nhiều nạn nhân dù đã nghi ngờ bị lừa đảo nhưng vẫn tin tưởng vào "người bạn" của mình nên tiếp tục chuyển tiền.

Thứ tư, nạn nhân thường được đưa vào các nhóm kín trên mạng xã hội có nhiều tài khoản ảo đóng vai "chuyên gia đọc lệnh", thành viên cùng tham gia đầu tư. Các tài khoản ảo thường xuyên đăng tin chuyển tiền thành công hoặc đã nhận được lãi suất từ sàn đầu tư sau khi làm theo hướng dẫn của các "chuyên gia". Khi nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ, cân nhắc chuyển tiền, các tài khoản ảo liên tục thúc giục việc chuyển tiền để nhóm tiếp tục hoạt động.

Để phòng trách không bị sập bẫy lừa đảo của các đối tượng, cẩm nang của Bộ Công an khuyến cáo người dùng cần cảnh giác khi tham gia đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo... vào các sàn giao dịch trực tuyến trên mạng không rõ thông tin hoặc thông tin có dấu hiệu bị giả mạo. Người dân cũng cần tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch trước khi đầu tư, đặc biệt là các sàn đầu tư đăng tải địa chỉ ảo, không có thật, hoặc giả mạo của sàn đầu tư chính thống.

Cùng với đó, nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó.

Đặc biệt, chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động. Trước khi đầu tư, nên đến trực tiếp văn phòng của các sàn giao dịch để được tư vấn, hỗ trợ và kiểm chứng thông tin.

Theo cẩm nang của Bộ Công an, khi nghi ngờ bản thân có biểu hiện đang bị lừa đảo qua mạng, người dân hãy tìm kiếm thông tin về các hình thức lừa đảo trên mạng internet hoặc xin sự tư vấn từ bạn bè, người thân. Trình báo ngay sự việc đến cơ quan công an nơi gần nhất để nhận được tư vấn hỗ trợ kịp thời; đồng thời liên hệ với ngân hàng chủ quản để báo cáo sự việc và đề nghị hỗ trợ.

Người dùng cũng nên lưu lại tất cả thông tin như lịch sử trò chuyện, các số điện thoại, tài khoản mạng xã hội liên quan, sao kê giao dịch ngân hàng và cung cấp cho cơ quan công an khi trình báo.

Cẩm nang cũng khuyến cáo người dùng cài đặt lại mật khẩu các tài khoản cá nhân trong trường hợp bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc bị tấn công chiếm quyền điều khiển thiết bị điện tử.

Cùng với đó cần cảnh báo cho bạn bè, người thân về hình thức lừa đảo mà mình đã hoặc đang gặp phải nhằm chủ động phòng ngừa.

Ngày 21/02, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lê Trọng Hiếu, (31 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM) về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, Hiếu là nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần sợi TPP Vina, Khu công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa. Ngoài bán hàng, Hiếu còn được công ty giao nhiệm vụ trực tiếp đi thu tiền của khách hàng và nộp lại vào tài khoản công ty.

Bị cáo Hiếu tại phiên tòa xét xử

Ngày 28/6/2022, Lê Trọng Hiếu đến cửa hàng của gia đình ông Nguyễn Tất Lâm, phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM gặp Nguyễn Thị Thu Thảo, con gái ông Lâm để thu 2 tỉ đồng tiền thanh toán tạm ứng theo hợp đồng giữa công ty và cửa hàng của ông Lâm.

Sau khi nhận tiền, Hiếu không nộp vào tài khoản công ty mà chuyển 2 tỉ đồng vào tài khoản của bạn học cũ là Phạm Nguyễn Minh Vũ để đầu tư chơi tiền ảo. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau, Hiếu thua sạch toàn bộ số tiền này và mất khả năng trả nợ.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên án đối với Hiếu

Biết không thể che giấu, Hiếu gặp Ban Giám đốc công ty thừa nhận hành vi của bản thân và cam kết trong 6 tháng sẽ hoàn trả lại số tiền này. Tuy nhiên, vài tuần sau, Hiếu bỏ việc, Ccng ty không liên lạc được nên trình báo cơ quan công an, tố giác hành vi phạm tội của Hiếu.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh khẳng định, hành vi phạm tội của Hiếu nguy hiểm, tham ô tài sản với số tiền lớn. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã bồi thường được 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, phía bị hại cũng có đơn xin bãi nại và đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo tại phiên tòa.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Hiếu mức án 15 năm tù về tội tham ô tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 353, Bộ luật Hình sự./.